В Подмосковье ликвидировали банк, «отмывший» более 2 миллиардов рублей

Всего было проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников в Московской области, Иркутске и Тамбове.

За это время полицейские изъяли уставные, учредительные и бухгалтерские документы «фирм-однодневок», более 200 печатей коммерческих организаций, технику, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, банковские карты и 10 миллионов рублей наличными.

«Организатором схемы по отмыванию денег оказался 46-летний житель Подольского района. Вместе со своими сообщниками он использовал расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекая деньги как юридических, так и физических лиц, заинтересованных в обналичивании активов, — сообщает пресс-служба регионального главка МВД. — После получения наличных „черные банкиры“ передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В случае, если вина злоумышленников будет доказана, им может грозить до 7 лет тюрьмы.