В Приангарье раскрыто мошенничество при строительстве объектов особой экономической зоны

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

В ходе расследования сотрудники полиции также выявили факт легализации более 8 млн рублей, полученных преступным путём. Подозреваемый пытался придать правомерный вид происхождению этих средств под видом полученных дивидендов от деятельности предприятия и возвратом несуществующих займов.

В настоящее время следователем СК возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

Виаком